Mỗi ngày thị trường forex giao dịch hàng nghìn tỷ đô la. Các trader trên toàn cầu luôn tìm kiếm sàn môi giới hàng đầu để giao dịch forex, CFD, quyền chọn nhị phân, cổ phiếu, tiền điện tử, v.v. Với các sàn môi giới forex mới liên tục xuất hiện, sẽ rất khó để xác định tính hợp pháp của một sàn môi giới. Là một khách hàng, quan trọng là phải nghiên cứu một công ty trước khi nạp tiền vào giao dịch. Tại Danhgiasan.vn nhiệm vụ của chúng tôi là dốc toàn lực để hỗ trợ bạn nghiên cứu các công ty.

CFD là công cụ phức tạp và do đi kèm với đòn bẩy, nó cũng kéo theo nguy cơ mất tiền nhanh chóng. Có khoảng 65% đến 82% tài khoản nhà đầu tư cá nhân bị mất tiền khi giao dịch CFD. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro mất tiền hay không.

So sánh các sàn môi giới forex đáng tin cậy nhất

Dưới đây là kết quả so sánh các sàn môi giới đáng tin cậy nhất của chúng tôi.

Các câu hỏi cần giải đáp để tránh lừa đảo giao dịch forex

  • Sàn môi giới có chịu sự quản lý của cơ quan nào không?
  • Nếu chịu sự quản lý, mức độ tin cậy của cơ quan đó đến đâu?
  • Sàn môi giới có cung cấp lợi nhuận hoặc phần thưởng mỗi khi mở tài khoản không?
  • Sàn môi giới có cung cấp tiền thưởng bằng tiền mặt để mở tài khoản không?
  • Sàn môi giới có cung cấp các giao dịch hoặc tín hiệu tự động để đảm bảo mang đến lợi nhuận không?
  • Có thông tin đáng tin cậy nào về công ty được nêu trên trang web, chẳng hạn như lịch sử công ty, tình hình tài chính, địa chỉ trụ sở chính hoặc tương tự không?
  • Nếu công ty có nhắc đến các giải thưởng đã đạt được, liệu có thể xác minh tính xác thực của giải thưởng không?
  • Nếu công ty đang tiến hành một chương trình tài trợ lớn (ví dụ thông qua hoạt động tài trợ thể thao), tôi có cần thực hiện nghiên cứu để đảm bảo độ tin tưởng của công ty không?) 

1. Sàn môi giới có chịu sự quản lý của cơ quan nào không?

Các sàn môi giới không chịu sự quản lý sẽ không cần báo cáo cho các cơ quan chức năng. Điều này đồng nghĩa nếu họ lừa đảo bạn dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là do “trục trặc” hay “sự cố” gây ra những xáo trộn trong hệ thống của họ, hoặc bạn không thể rút tiền (ăn cắp tiền của bạn), bạn đã hết may mắn. Ngoài việc đăng một đánh giá xấu trên mạng trực tuyến, gần như bạn không thể làm gì do các sàn môi giới này không có nghĩa vụ về mặt pháp lý phải trả lời bạn.

Làm sao tôi có thể kiểm tra sàn môi giới có chịu sự quản lý của cơ quan chức năng không? Cách dễ nhất để kiểm tra xem sàn môi giới có đăng ký hoạt động với cơ quan nào không là tìm kiếm thông tin này ở dưới cùng của trang web. Dưới đây là hình ảnh ở cuối trang 12Trader – một trong những sàn môi giới bạn nên tránh thật xa. Bạn sẽ nhận thấy không có nội dung nào ở đây cho biết sàn được đăng ký tại một cơ quan có thẩm quyền. Các trang “giới thiệu” trên liên kết trang web đến lời nhắc đăng nhập tài khoản. Không nơi nào trên trang web có đề cập bất kỳ đến quy định hoặc lịch sử công ty. Tất cả những dấu hiệu cảnh báo này sẽ khiến bạn phải thận trọng.

Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào đáy trang chủ của City Index, một sàn môi giới đáng tin cậy và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.

Bạn sẽ nhận thấy 

1) công ty đưa ra cảnh báo đặc biệt về những rủi ro liên quan đến giao dịch CFD

2) công ty được đăng ký tại Anh và xứ Wales và cho biết địa chỉ rõ ràng

3) công ty được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan quản lý tài chính, và công bố số đăng ký.

Kết luận: Một sàn môi giới chịu sự quản lý cần phải đưa ra các tuyên bố miễn trách rủi ro thích hợp và thông tin về cơ quan quản lý ở cuối tất cả các trang web của họ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Danhgiasan.vn đã đưa ra hệ thống Điểm tin cậy về các sàn môi giới, trong đó đánh giá độ tin cậy tổng thể dựa trên nơi sàn môi giới đăng ký hoạt động và lịch sử hoạt động của sàn.

2. Nếu chịu sự quản lý, cơ quan quản lý đáng tin cậy ra sao?

Một số sàn môi giới lừa đảo tuyên bố chịu sự quản lý của cơ quan chức năng và có đăng ký hoạt động tại một cơ quan quản lý của chính phủ, song cơ quan đó không hề giám sát hoặc điều chỉnh các công ty forex.Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vào Evolve Markets.

Các tiết lộ ở dưới cùng của trang chủ cho biết sàn môi giới chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Ở đó cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro của giao dịch CFD, và có khu vực pháp lý. Khi kiểm tra thêm khu vực nội dung pháp lý, bạn sẽ nhận thấy trong khi công ty được đăng ký như một công ty môi giới quốc tế ở St. Vincent & Grenadines, công ty không chịu sự giám sát của cơ quan nào.

Tuyên bố này từ St. Vincent & Grenadines cho thấy có cảnh báo chống lại các tuyên bố sai lệch về đăng ký hoặc giấy phép

Làm sao để biết những cơ quan quản lý nào là hợp pháp?

Các sàn môi giới forex chịu sự quản lý của các cơ quan lớn luôn đáng tin cậy hơn. Các sàn môi giới ở các khu vực mới nổi cũng có thể đáng tin cậy, nhưng bạn vẫn nên thận trọng. Dựa trên nghiên cứu hàng năm của chúng tôi về độ tin cậy của cơ quan quản lý, đây là danh sách các cơ quan quản lý được chúng tôi theo dõi và mức độ đáng tin cậy của mỗi cơ quan như sau:

  • Ủy quyền FCA –Cơ quan quản lý tài chính –Vương quốc Anh –(Tuyệt vời)
  • Ủy quyền CySEC –Ủy ban Chứng khoán & Giao dịch Síp –Síp(OK)
  • Ủy quyền ASIC –Ủy ban Chứng khoán & Đầu tư Úc –Úc(Tốt)
  • Ủy quyền SFC –Ủy ban Hợp đồng Tương lai Chứng khoán –Hồng Kông (Tốt)
  • Ủy quyền MAS –Cơ quan Tiền tệ Singapore –Singapore(Tốt)
  • Ủy quyền FSA –Cơ quan Dịch vụ Tài chính –Nhật Bản (Tốt)
  • Ủy quyền IIROC –Tổ chức quản lý ngành đầu tư Canada –Canada(Tốt)
  • Ủy quyền Finma –Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ –Thụy Sĩ (Tốt)
  • Ủy quyền FMA –Cơ quan thị trường tài chính–New Zealand (OK)

Kết luận: Kiểm tra kỹ thẩm quyền của cơ quan quản lý điều chỉnh sàn môi giới bạn đang xem xét. Bạn có thể truy cập trang web của cơ quan quản lý để tìm kiếm số đăng ký và xác minh tính hợp pháp của nó. Để giúp các nhà đầu tư tìm thấy một sàn môi giới đáng tin cậy nơi họ sống, chúng tôi đã tạo các hướng dẫn về sàn môi giới forex cụ thể theo quốc gia.

3. Sàn môi giới có cung cấp lợi nhuận hoặc phần thưởng cho việc mở tài khoản không?

Các sàn môi giới lừa đảo thường đưa ra các tuyên bố như “kiếm được 50 đô la một ngày từ khoản đầu tư 250 đô la” hoặc “kiếm được 80% lợi nhuận nhờ tín hiệu lợi nhuận” hoặc “tỷ lệ thành công 96%”. Những tuyên bố này đều là lừa đảo, bất kể chúng được thực hiện với giao dịch forex, CFD hay các quyền chọn nhị phân. Các sàn môi giới forex không nên hứa hẹn lợi nhuận, dù nhỏ hay lớn. Nói một cách đơn giản, nếu một sàn môi giới hứa sẽ kiếm tiền cho bạn, có khả năng đó là một sàn lừa đảo. Các hành vi lừa đảo phổ biến khác bao gồm hình ảnh quảng cáo của những chiếc xe đắt tiền được tặng cho các nhà đầu tư may mắn. Đây là trang Wikipedia về các quyền chọn nhị phân trong đó thực hiện các phân tích rất cụ thể để tóm tắt rủi ro liên quan đến các quyền chọn nhị phân:”Nhiều “sàn môi giới” quyền chọn nhị phân bị phơi bày là nơi diễn ra hoạt động gian lận. Trong những trường hợp đó, không có sàn môi giới thực thụ nào cả; mà cụ thể khách hàng đang đặt cược chống lại sàn môi giới, người đang hoạt động như một đơn vị tổ chức cờ bạc. Hoạt động thao thao túng dữ liệu giá diễn ra thường xuyên, từ đó khiến khách hàng thua lỗ. Gần như không thể rút tiền hoặc quá trình rút tiền luôn bị từ chối; Nếu khách hàng có lý do chính đáng để lấy lại các khoản thanh toán, đơn vị điều hành đơn giản sẽ ngừng nhận cuộc gọi điện thoại của họ. Mặc dù các quyền chọn nhị phân đôi khi cũng được giao dịch trên một sàn giao dịch hợp pháp, chúng thường là hoạt động không chịu sự quản lý, chỉ giao dịch trên Internet và dễ bị gian lận.

Kết luận: Nếu một quyền chọn nhị phân hoặc sàn môi giới forex hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn cho bạn, đây là dấu hiệu rõ ràng của một trò lừa đảo. Bạn sẽ không kiếm được 100.000 đô la cho một giao dịch lớn; Bạn sẽ không kiếm được lợi nhuận 96% trong 30 giây; Và bạn sẽ không thể giành được một chiếc xe trị giá 40.000 đô la bằng cách đặt cọc 2.000 đô la. Hãy tiết kiệm tiền của bạn và tránh xa những đơn vị này.

4. Sàn môi giới có cung cấp tiền thưởng bằng tiền mặt để mở tài khoản không?

Khi một sàn môi giới cung cấp một khoản tiền thưởng bằng tiền mặt cao bất thường, không chịu sự quản lý và không hiển thị chi tiết cung cấp tiền thưởng, thì bạn có thể đang gặp phải một sàn môi giới lừa đảo. Ví dụ: 1000 Extra gợi ý về khoản tiền thưởng 1.000 đô la đi kèm với đề nghị quảng cáo mơ hồ của họ. Nếu bạn thử nhấp vào khu vực xung quanh để thu thập thêm thông tin, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký tài khoản.

Lừa đảo tiền thưởng tại 1000Extra. 1000Extra không chịu sự quản lý, chỉ đưa ra thông tin tối thiểu về công ty và đã có báo cáo về hoạt động lừa đảo trên web.

Kết luận: Ở hầu hết các khu vực chịu sự quản lý của cơ quan chức năng, hoạt động cung cấp tiền thưởng khuyến mại là hành vi bị cấm. Có hai ngoại lệ là Hoa Kỳ, và chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ và Châu Á.

5. Sàn môi giới có cung cấp các giao dịch hoặc tín hiệu tự động để đảm bảo lợi nhuận không?

Nhiều sàn môi giới lừa đảo cung cấp giao dịch tự động được thực hiện bởi một robot hoặc thuật toán, trong đó tuyên bố sẽ kiếm tiền cho bạn. Những sàn môi giới này tuyên bố robot của họ sẽ tạo ra tín hiệu và mang lợi nhuận về cho bạn. Thông thường, các sàn môi giới này tập trung vào các quyền chọn tiền điện tử hoặc nhị phân. Dưới đây là những đoạn trích từ sàn môi giới lừa đảo CryptoRobot365.

Kết luận: Không có công ty nào có khả năng tìm ra cách để liên tục tạo ra lợi nhuận khổng lồ thông qua giao dịch tự động hoặc tín hiệu, và nếu họ làm như vậy, họ sẽ không bao giờ cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người. Bạn chỉ cần sử dụng thường thức này thôi: Nếu có điều gì đó nghe có vẻ quá hoàn hảo để trở thành sự thực, hãy cảnh giác và TRÁNH ĐI THẬT XA.

Kết luận cuối cùng 

Tóm lại, dưới đây là tám câu hỏi đơn giản bạn nên tự hỏi bản thân khi xem xét một sàn môi giới để giao dịch forex hoặc CFD 

  • Sàn môi giới có chịu sự quản lý của cơ quan nào không?
  • Nếu chịu sự quản lý, mức độ tin cậy của cơ quan đó đến đâu?
  • Sàn môi giới có cung cấp lợi nhuận hoặc phần thưởng để đăng ký không?
  • Sàn môi giới có cung cấp khoản tiền thưởng bằng tiền mặt lớn để đăng ký không?
  • Sàn môi giới có cung cấp các giao dịch hoặc tín hiệu tự động để đảm bảo mang đến lợi nhuận không?
  • Có thông tin đáng tin cậy nào về công ty được nêu trên trang web, chẳng hạn như lịch sử công ty, tình hình tài chính, địa chỉ trụ sở chính hoặc tương tự không?
  • Nếu công ty có nhắc đến các giải thưởng đã đạt được, liệu có thể xác minh tính xác thực của giải thưởng không?
  • Nếu công ty đang tiến hành một chương trình tài trợ lớn (ví dụ thông qua hoạt động tài trợ thể thao), tôi có cần thực hiện nghiên cứu để đảm bảo độ tin tưởng của công ty không?

Bonus 200%

BÀI VIẾT THAM KHẢO