Dạo gần đây càng có nhiều sàn Forex lừa đảo bị vạch trần và đưa ra ánh sáng bởi cộng đồng nhà đầu tư. Đây thực sự là một tín hiệu vui vì điều này chứng tỏ các nhà đầu tư đã càng ngày càng tỉnh táo và cảnh giác hơn trước những hiểm họa lừa đảo. Điều này có rất nhiều lợi ích, thứ nhất giúp cho nhiều nhà đầu tư đến sau bảo vệ được nguồn vốn của mình. Thứ hai giúp cho thị trường Forex tại Việt Nam trở nên trong sạch hơn khi những cái tên lừa đảo ngày càng giảm bớt. Ngày hôm nay Danhgiasan.vn sẽ gửi đến các bạn một bài điều tra chi tiết về sàn C&C Broker, vốn là một sàn lừa đảo bị điểm mặt chỉ tên trên các kênh truyền thông.

Thời điểm sàn C&C Broker bị đưa ra ánh sáng là vào cuối tháng 9 năm 2021. Sau khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh. Sàn này cùng với một cái tên lừa đảo khác là Time Market đã bị phanh phui nhiều dấu hiệu bất thường và hiện một trong hai sàn này đang làm thủ tục giải thể để trốn tránh nghĩa vụ pháp lý.

Đem con bỏ chợ

Trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ, Danhgiasan.vn đã thu thập được nhiều tài liệu cho thấy đa số nhà đầu tư của hai sàn C&C Broker và Time Market đều được người của sàn hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty TNHH Eto hoa75c công ty TMĐT Golden.

Theo những tố cáo chi tiết của các nạn nhân của sàn thì vào ngày 20/8 – 2/9, anh Th đã chuyển số tiền hơn 2 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Golden. Còn anh T thì đã chuyển 18.000 USD vào tài khoản của sàn C&C Broker. Và mới đây nhất anh L (ở Nghệ An) đã bị dụ dỗ chuyển 7.500 USD vào tài khoản của sàn và trong phút chốc bị cháy sạch.

Theo lời những nạn nhân thì khi phát hiện mình đã bị lừa đảo, những trader này đã cố gắng liên lạc với sàn nhằm tạo áp lực với hy vọng sẽ lấy lại được phần nào số tiền. Ban đầu sàn C&C Broker vẫn liên lạc với họ, với những lời xoa dịu và hứa hẹn rằng sẽ hỗ trợ nhà đầu tư hết sức có thể. Nhưng ngay sau đó những “chuyên gia” tự xu7gn của sàn đã chặn liên lạc, khiến cho nạn nhân không sao gọi được nữa.

“Chúng tôi chỉ biết họ qua mạng xã hội và qua các hội nhóm Forex. Sau khi các NĐT dọa sẽ tố cáo thì web vẫn còn, nhưng không thấy hoạt động và nhóm chuyên hỗ trợ tín hiệu cũng không thấy xuất hiện”, anh N.Đ.M (27 tuổi, quê Nghệ An, nạn nhân bị lừa khi tham gia đầu tư vào sàn Time Market) nói.

Sập bẫy sàn ảo mùa dịch: Dấu hiệu câu kết giữa các sàn2

Chối bỏ trách nhiệm

Theo điều tra xác minh thì chúng tôi xác định được trụ sở hai công ty Golden và Eto (là công ty ảo do sàn C&C Broker lập nên) nằm tại một tòa nhà ở đường Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão Q.1).

Và khi chúng tôi tìm đến địa chỉ trên thì được xác nhận là 2 công ty này đúng là có thuê tầng 3 làm văn phòng, tuy nhiên đã nhiều tháng nay không thấy có ai lui tới. Và theo lời của bảo vệ tòa nhà thì mang tiếng thuê tầng 3 cho oách, chứ thật ra hai công ty này chỉ thuê một phòng nhỏ, và đặt đúng… một bàn tiếp khách

Và khi chúng tôi thử truy cập vào website của sàn C&C Broker (c&cbroker.com) và Time Market (Trader.timemarkettld.com), cả hai đều không có bộ phận tư vấn. Theo web, địa chỉ của sàn C&C Broker được đặt tại nước Anh, địa chỉ sàn Time Market được đặt tại Mỹ, nhưng các nhà đầu tư đều là người Việt chứ không hề có những nước khác. Sàn C&C Broker và Time Market đều được quảng cáo là sàn uy tín nhưng nội dung web không có thông tin cũng như không có bộ phận chăm sóc khách hàng. Những nạn nhân sau khi bị lừa, hầu hết cho biết chỉ được nghe quảng cáo qua các “chuyên viên đọc lệnh” chứ chưa từng tự giao dịch tại những tài khoản của sàn.

Những thủ đoạn không mới

Theo các nạn nhân, thủ đoạn lừa đảo của 2 sàn ảo này không mới. Chủ sàn thu nạp đào tạo đội ngũ “chuyên viên đọc lệnh” hùng hậu, sau đó các chuyên viên này lên mạng xã hội, gửi tin nhắn qua điện thoại, Zalo… để lôi kéo nạn nhân về các hội nhóm. Khi các nạn nhân nạp tiền vào đầu tư cũng là lúc băng nhóm lừa đảo này dở trò bịp chiếm đoạt tiền. Trader “đánh lệnh” theo hướng dẫn của chuyên viên hoặc chuyên viên yêu cầu trader cung cấp thông tin tài khoản để… tiện nhồi lệnh. Khi hệ thống đánh thua lỗ thì chuyên viên tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ “bơm” thêm tiền, cứ thế quá trình kéo dài cho đến khi nạn nhân “cháy” tài khoản, thua hết tiền hoặc dừng lại khi nhận ra bị lừa.

Có thể thấy những thủ đoạn này không mới, nếu không muốn nói là đã quá quen mặt tại thị trường Forex khi các sàn lừa đảo đều sử dụng chiêu thức này. Nhưng đáng buồn là nó vẫn tỏ ra hiệu quả khi đã lôi kéo được không ít người.

Tổng kết

Vừa rồi là những điều tra chi tiết về sàn lừa đảo C&C Broker. Theo như những bằng chứng rõ ràng đã được thu thập, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn đây là một sàn lừa đảo không hơn không kém, lập ra chỉ nhằm mục đích duy nhất là chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Và với những thủ đoạn quen thuộc đã được Danhgiasan.vn phân tích nhiều lần, hy vọng những nhà đầu tư mới sẽ có những kinh nghiệm cần thiết để tránh đi vào vết xe cũ, tiền mất tật mang.