Sàn Forex Lừa Đảo

Theo thông tin cập nhật gần đây, tại Việt Nam hiện đang có tới hơn 300 sàn Forex trái phép, sàn Forex lừa đảo thu hút hàng trăm ngàn người đầu tư với tên gọi “chơi Forex”. Tuy nhiên, hình thức đầu tư hợp pháp tại Việt nam chỉ là kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do đó, bị sàn Forex lừa đảo vừa khiến nhà đầu tư mất tiền mà còn dính vào các hoạt động phi pháp. Vậy thực hư câu chuyện sàn Forex lừa đảo ra sao? Cách nhận biết sàn chứng khoán lừa đảo. Cùng tìm hiểu kỹ lưỡng trong bài viết sau nhé!

Thực trạng sàn Forex lừa đảo hiện nay

Thực trạng sàn Forex lừa đảo hiện nay.

Forex – Foreign Exchange là hình thức đầu tư thông qua trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, các sàn Forex, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối sẽ là nơi diễn ra những hoạt động trao đổi tiền tệ quốc gia của các cổ tổ chức tín dụng và hệ thống ngân hàng. 

Hoạt động kinh doanh, trao đổi tiền tệ trên sàn Forex sẽ được thực hiện thông qua việc mua, bán, kinh doanh trao đổi các loại tiền tệ và nhận lời thông qua chênh lệch giá giữa mua và bán đó.

Song song với “sức nóng” của hình thức đầu tư này, sàn Forex lừa đảo đã trở thành cụm từ được quan tâm đông đảo hiện nay, với hơn 300 tổ chức, lừa hàng trăm nghìn người dân với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Sàn Forex bị sập có lấy được tiền không?

Sàn Forex bị sập có lấy được tiền không?

Đối mặt với hệ quả sàn Forex bị sập, sẽ có hai kết cục đến với nhà giao dịch

• Trường hợp nếu sàn Forex có giấy phép của các cơ quan, tổ chức uy tín, quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được bảo đảm ở một mức độ nhất định, được ưu tiên rút tiền và hạn chế thất thoát.
• Trường hợp sàn Forex hoạt động phi pháp, sàn Forex lừa đảo thì khi bị sập, bạn sẽ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư mà không thể truy vết được kẻ lừa đảo nấp phía sau.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Các sàn Forex cho các nhân viên môi giới chèo kéo, thu hút các nhà đầu tư qua các phương thức tiếp cận: mạng xã hội Facebook, Zalo, hình thức chào đầu tư qua điện thoại lợi nhuận cao (Telesales, tư vấn người chơi “đánh lệnh” – bước đầu cho thủ đoạn lừa đảo.

Ban đầu, những nhà môi giới sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đánh thắng một vài mã, kích thích tâm lý “kiếm tiền” bằng lợi nhuận kép dễ dàng để họ nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Sau đó, những nhà môi giới này sẽ giới thiệu, tư vấn bạn đánh các lệnh lớn hơn, đi kèm mức phí lớn hơn và không rõ ràng, kết quả đương nhiên là nhà đầu tư sẽ thua lỗ hết tiền.

Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, thủ đoạn của những sàn Forex này rất tinh vi, các đối tượng này sẽ tiếp tục giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn Forex mới thông qua các chiêu trò, lời dụ cam kết nếu nạp tiền vào đầu tư sẽ thắng được số tiền đã mất, thậm chí là kiếm thêm lời. 

Bên cạnh đó, thủ đoạn lừa đảo còn thông qua việc các sàn Forex được thành viên quản trị (Admin) thiết kế với chức năng can thiệp trực tiếp vào tài khoản của khách hàng, không bảo mật. Nhờ chức năng thiết kế này, các admin sàn Forex sẽ tự động đặt các lệnh dựa trên tài khoản của khách hàng, thay đổi số dư trong tài khoản, can dự vào quá trình đặt lệnh, hệ quả của thủ đoạn này thường xảy ra theo 2 hướng:

• Can thiệp kéo giãn khoảng giá giữa giá mua và giá bán, kéo dài độ trễ của lệnh, và thậm chí là tiêu hết toàn bộ số dư trong tài khoản cho việc đặt lệnh. Việc “đánh cháy” tài khoản của khách hàng (đặt lệnh bằng toàn bộ số dư trong tài khoản), người hưởng lợi chính là chủ sàn Forex, bởi nguyên tắc đầu tư Forex là quy tắc giao dịch giữa nhà đầu tư và chủ sàn cho nền toàn bộ tiền đánh thua, người hưởng lợi đằng sau chính là chủ sàn Forex. Thủ đoạn tinh vi này đã được kiểm chứng rất nhiều trước đây, có rất nhiều nhà đầu tư đã thua lỗ số tiền lên tới cả chục tỷ đồng. 
• Trường hợp ngược lại, nếu đầu tư sinh lời, số tiền thắng nhiều, bên sàn Forex lừa đảo bằng cách sử dụng can thiệp kỹ thuật như: Chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt các lệnh thống dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút tiền được. Tương tự hành động thua lỗ, trường hợp thắng nhiều, sàn Forex vẫn chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, sau đó đánh sập sàn giao dịch để lẩn tránh việc đòi nợ hay truy lùng dấu vết của các cơ quan công an.

Tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo

Một số sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo áp dụng những thủ đoạn tinh vi này đã bị bắt phải kể đến:

• Sàn Forex lừa đảo Forex.com, VistaForex, Exswiss, Yaibroker bị Công an thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Công an thành phố Hà Nội triệt phá
• 16 sàn ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo bị công an thành phố Hải Phòng triệt phá, trong đó có sàn Forex Hitoption.net.
• Sàn ngoại hối có địa chỉ website: Tradenew.io bị công an thành phố Thanh Hóa triệt phá.
• Một số sàn tự sập như: sập sàn Forex lừa đảo Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited) khiến nhà đầu tư lao đao vì “tiền mất tật mang”.

Nguyên nhân sụp bẫy lừa đảo

Nguyên nhân sụp bẫy lừa đảo Forex

Mặc dù các tin tức cảnh báo liên tục được xuất hiện trên trang mạng truyền thông, thủ đoạn tinh vi nhưng không quá mới mẻ nhưng lý do sụp bẫy lừa đảo thì vẫn rất “cũ”:

• Nhà đầu tư bị đánh vào lòng tham bởi những lời hứa hẹn lãi cao, lời mời chào dụ dỗ hay sự thắng lớn trong các ván chơi vốn nhỏ đầu tiên.
• Là kênh đầu tư mang lại lợi nhuận khủng, tận dụng triệt để sức mạnh của kỳ quan “lãi kép”, đặc biệt là khi dịch bệnh Covid – 19 hoành hành, thất nghiệp tràn lan, lãi suất gửi tiết kiệm càng thấp.
• Hình thức đầu tư “tiền nhàn rỗi” kiểu siêu “nhàn rỗi”, chỉ cần nạp tiền mà không phải làm gì, tiền tự chảy về tài khoản.
• Bị dụ dỗ bởi các chiêu trò tạo lòng tin như những buổi tổ chức, tư vấn học hành, tiệc tùng sang trọng, phô bày cuộc sống xa hoa, giàu có khiến nhiều nhà đầu tư “chết” vì tham.
• Cạm bẫy của sự lừa đảo, sự tin người, chỉ nhờ vào những con số, những biểu đồ, chạy tới chạy lui trong những buổi tiệc xa hoa, hoành tráng. 

Bị lừa đảo Forex có được pháp luật bảo vệ không?

Bị lừa đảo Forex có được pháp luật bảo vệ không?

Tại Việt Nam, bị lừa đảo Forex được coi là “tiền mất, tật mang” bởi vừa mất tiền mà pháp luật cũng không đứng ra bảo vệ cho các nhà đầu tư.

Cụ thể theo điều số 23, nghị định 88/2019/NĐ – CP, người có hành vi vi phạm hoạt động ngoại hối sẽ bị phạt lên đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên với thủ đoạn tinh vi, nhằm lách luật, nhiều sàn Forex đã núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo đầu tư nhằm sinh lời lãi suất cao. Do đó, không ít người tham gia “chơi Forex” vừa không được pháp luật bảo vệ mà còn chính là kẻ tiếp tay cho những hoạt động phi pháp. 

Theo pháp luật Việt Nam, trader vi phạm hoạt động ngoại hối sẽ có thể bị xử lý hành chính như sau:

• Mức phạt cảnh cáo với một trong số các hành vi:
  • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân mà giá trị của giao dịch dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
  • Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).
• Mức phạt từ 10 – 20 triệu đồng với một trong số các hành vi:
  • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân mà giá trị của giao dịch từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
  • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân mà giá trị của giao dịch dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) nhưng tái vi phạm nhiều lần.
  • Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đô la Mỹ đến dưới 10.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
  • Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi mà ngoại tệ mua, bán có giá trị dưới 1.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) nhưng tái vi phạm nhiều lần.
• Mức phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng với một trong số các hành vi:
  • Mua, bán ngoại tệ giữa các cá nhân mà giá trị của giao dịch từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)
  • Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 10.000 đô la Mỹ đến dưới 100.000 đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương)

Tầm quan trọng của việc cảnh giác

Tầm quan trọng của việc cảnh giác.

Cảnh giác, cẩn trọng trước và trong quá trình đầu tư là một việc tối quan trọng các nhà giao dịch bắt buộc phải lưu tâm, việc cẩn trọng sẽ giúp:

• Sáng suốt, thông minh lựa chọn sàn Forex uy tín.
• Không bị lay động, thu hút trước những chiêu trò lừa đảo, lùa gà.
• Vững vàng tâm lý khi giao dịch, không bị ảnh hưởng bởi những tin tức sốt dẻo.
• Sẵn sàng tìm ra biện pháp giải quyết cho trường hợp xấu nhất.

Đặc điểm của lừa đảo Forex

Danh sách các sàn Forex và bo lừa đảo.

Đặc điểm của các sàn Forex lừa đảo tại Việt Nam thường được tìm thấy ở các tác nhân sau:

Các chiêu trò lừa đảo

• Gọi điện telesales đại trà – chiêu trò lừa đảo lùa “gà” theo phễu. Các nhà môi giới sẽ lấy danh sách data dịch vụ đại chúng như ngân hàng, mạng xã hội, bảo hiểm hoặc mua lại ở các chỗ bán buôn mặt hàng có giá trị: ô tô, scan trên mạng xã hội,…để “spam” telesales. Theo đó, môi giới sẽ gọi điện cho những người không có kiến thức về mảng này để dễ dàng dắt mũi về các thông tin, cách vận hành của sàn Forex, gửi các bản báo cáo tài chính của các sản phẩm giao dịch: dự báo giá vàng, chỉ số chứng khoán,..để yêu cầu khách hàng chấp nhận kết bạn Zalo hay để lại các thông tin cá nhân. Sau đó, dùng lời lẽ lôi kéo nạp tiền thật để lừa đảo.
• Lừa đảo từ người bán tín hiệu. Các nhà môi giới ngoại hối sẽ mua thông tin tín hiệu để dự đoán sự chuyển động của tiền tệ, giá trị của chúng từ các công ty, nhà quản lý tài sản – người bán tín hiệu. Sau đó, họ tận dụng khu vực màu xám để ép bạn giao dịch. Trường hợp không đi theo đúng kế  hoạch, mọi tội lỗi sẽ đổ cho người bán tín hiệu mà không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh nào.
• Lừa đảo từ chênh lệch giá. Nhà môi giới sử dụng giá thao túng trên máy tính, yêu cầu chênh lệch giá để lừa nhà đầu tư. Cụ thể, các cặp tiền được chiếu với 4 điểm thập phân. Nhà môi giới lừa đảo sẽ tự nhập giá cụ thể và yêu cầu chênh lệch lớn hơn thập phân thứ 4 để có hoa hồng cao hơn và ăn lợi nhuận mà bạn không biết.
• Lừa đảo đào tạo giao dịch: nhắm vào các nhà đầu tư mới, hứa hẹn giúp đỡ, trau dồi kinh nghiệm và thu phí cao ngất ngưởng cùng những cam kết, hứa hẹn phi lý.
• Lừa đảo trên sàn Forex qua uỷ thác đầu tư để lại hệ quả cháy tài khoản hoặc biến mất.
• Lừa đảo giao dịch tự động. Sử dụng thuật toán tự động, hệ thống robot quét dữ liệu các loại tiền tệ khác nhau trong quá khứ để xác định, đặt trước các giao dịch vó lợi. Các tổ chức lợi dụng thuật toán này để lừa đảo bạn không cần làm gì vẫn có tạo ra sự giàu có.
• Lừa đảo phần mềm giao dịch – các phần mềm chỉ có lợi cho sàn, ngăn khách đặt giao dịch thắng để rút sạch tiền.

Hứa hẹn về lợi nhuận cao

Lợi nhuận cao, sinh lời theo kỳ quan thứ tám của thế giới “lãi suất kép” chính là đặc điểm chuyên biệt của lừa đảo sàn Forex. Chỉ cần nạp 1 nhận 10 thậm chí là 100, những lời hứa hẹn “mơ mộng” mà trái ngược với thực tế của sàn chính là đặc điểm của các sàn giao dịch lừa đảo.

Sàn không được quản lý bởi bất kỳ tổ chức nào

Không được quản lý bởi tổ chức nào, sàn Forex càng có nguy cơ thuộc top lừa đảo do không có bảo đảm pháp lý, không có đảm bảo quyền lợi cho các trader.

Cơ hội đầu tư giả

Danh sách các sàn Forex lừa đảo thường có đặc điểm tung những tin “cơ hội đầu tư” hiếm có, thúc giục khách hàng nhanh chóng nạp khoản tiền lớn để “tung lưới bắt cá”, nào ngờ đây chỉ là cái bẫy, cá đâu không thấy chỉ thấy tiền thì mất, không có cơ hội kiếm lời mà còn tạo cơ hội cho chúng chiếm đoạt tài sản bản thân.

Quảng cáo gây nhầm lẫn

Nhà môi giới Forex sẽ mua bài PR, quảng cáo trên các website, diễn đàn để đánh bóng tên tuổi, tạo bằng chứng giả để dễ lôi kéo, thu hút những khách hàng nhẹ dạ cả tin.

Một số lời quảng cáo thường được sử dụng dễ gây nhầm lẫn như “website, sàn Forex uy tín nên có thể yên tâm, sàn Forex công ty em được cộng đồng biết dùng đông đảo thông qua nhiều diễn đàn,..) 

 Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo? 

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Để nhận biết một sàn Forex có lừa đảo không, dưới đây là 5 dấu hiệu sàn Forex lừa đảo cơ bản:

Nghiên cứu về nhà môi giới

Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng về nhà môi giới, về một số thông tin cơ bản như:

• Năm thành lập
• Địa điểm thành lập
• Trụ sở chính
• Lĩnh vực hoạt động
• Giấy chứng nhận, tổ chức cấp giấy chứng nhận
• Các loại tài khoản
• Nền tảng giao dịch
• Website
• Hình thức nạp rút
• Các sản phẩm

Nếu các thông tin cơ bản trên được cung cấp không minh bạch, không tồn tại thì rất có thể sàn Forex bạn đang nghiên cứu ngụy tạo thông tin để lừa đảo nhà đầu tư.

Xác minh quản lý

Đây là một đặc điểm cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng, nhà quản lý sàn Forex sẽ giúp bạn nhận diện được uy tín của chính sàn giao dịch đó.

Theo đó, việc xác minh quản lý, bạn cần xem xét kỹ đơn vị cấp phép quản lý, đơn vị này có uy tín không hay các quyền lợi của nhà đầu tư khi giao dịch,…

Chú ý đối với các đề nghị không mong muốn

Với mục đích lùa gà, các sàn chứng khoán quốc tế lừa đảo sẽ thường đưa ra những đề nghị không mong muốn: yêu cầu nạp tiền lớn, yêu cầu cấp quyền truy cập,…từng bước chiếm đoạt tài sản của bạn. Vì vậy, cần lưu tâm trước những đề nghị bất lợi và không mong muốn xảy ra.

Đọc đánh giá và chứng nhận của người dùng

Đánh giá, nhận xét của những người dùng trước sẽ là nguồn thông tin đáng tin cậy để nhận biết danh sách sàn Forex lừa đảo có thật không.

Tuy nhiên, bạn nên đọc đánh giá, chứng nhận người dùng ở những website hội nhóm uy tín, chú ý né những diễn đàn, website, forum có các bài viết được tài trợ bởi đây thường là chiêu trò mua bài trả phí chứ không phải đánh giá, chứng nhận khách quan.

Cẩn thận với chiến lược bán hàng

Các sàn lừa đảo cứ rút tiền là đòi hỏi yêu sách. San Forex lua dao thường đưa ra những yêu cầu sau để ngăn chặn, làm khó thủ tục rút tiền như:

• Khách hàng chưa đủ điều kiện rút
• Tài khoản của khách hàng có yêu cầu Margin level phải đạt một mức nhất định.
• Vì nhà giao dịch đã nhận bonus nên sẽ bị cấn trừ vào bonus, buộc trader phải tiếp tục giao dịch với số lượng volume lớn.
• Vi phạm chính sách rửa tiền đã được liệt kê trong bản hợp đồng ảo, chính sách sàn quy định,…Tuy nhiên, quy định này không được đề cập từ trước (bị ém thông tin).

Dấu hiệu của việc đòi hỏi yêu sách khi rút tiền chính là ban đầu chào mời nạp tiền, rút tiền thử thì rất nhanh, khi có cổ tức, chốt lời lỗ thì làm khó khăn đủ cách.

Cách phòng tránh

Cách phòng tránh

Để bảo vệ bản thân trước sự tràn lan của những sàn Forex lừa đảo, sàn ngoại hối lừa đảo, bạn cần lưu ý:

Tìm hiểu về giao dịch Forex

Kiến thức là một trong những nhân tố tiên quyết nếu bạn mong muốn đầu tư thành công, kiếm lợi nhuận khủng trên những sàn môi giới Forex. Do đó, để hạn chế tối đa nguy cơ bị lừa đảo thì tìm hiểu về giao dịch Forex là cách phòng tránh tối ưu nhất để không bị “dắt mũi, lùa gà” dễ dàng.

Sử dụng nhà môi giới được cấp phép

Việc sử dụng các nhà môi giới được cấp phép sẽ bảo đảm cho nhà đầu tư các quyền lợi cơ bản trong quá trình giao dịch, bởi chỉ có những sàn Forex đủ các tiêu chuẩn cơ bản mới nhận được giấy phép từ các cơ quan tài chính. Bất kể khi nào có biến cố xảy ra, các cơ quan tài chính sẽ đứng lên đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư với số tiền đã mất ở một mức độ nhất định. 

Gợi ý sử dụng nhà môi giới được cấp phép bởi một số tổ chức uy tín:

• Nhà môi giới ngoại hối theo quy định của BaFin (Đức)
• Công ty môi giới ngoại hối được điều chỉnh của CySEC (Síp)
• Công ty môi giới ngoại hối theo quy định của ACPR (Pháp)
• Các nhà môi giới ngoại hối theo quy định của FSCA (Nam Phi)
• Công ty môi giới ngoại hối theo quy định của JFSA (Nhật Bản)
• Công ty môi giới ngoại hối được điều chỉnh ASIC (Úc)
• Nhà môi giới ngoại hối theo quy định của IFSC (Belize)
• Các nhà môi giới ngoại hối theo quy định của FCA (Vương quốc Anh)
• Công ty môi giới ngoại hối theo quy định của CNMV (Tây Ban Nha)

Bắt đầu với số tiền nhỏ và tăng dần số đầu tư

Không nên đầu tư ngày một số tiền khủng nạp vào tài khoản trong lần đầu, việc bắt đầu với số dư nhỏ và tăng dần số đầu tư sẽ giúp bạn:

• Tham khảo tốt hơn về cách thức hoạt động của sàn, giao dịch demo.
• Không lo mất vốn lớn ngay từ lần đầu tiên.
• An tâm giao dịch.

Liên tục cập nhật tin tức về sàn giao dịch

Đầu tư và thông tin là hai khía cạnh liên quan mật thiết trong thời hiện đại. Với tốc độ truyền tin nhanh chóng, sức ảnh hưởng mạnh mẽ, thông tin sẽ tác động trực tiếp đến quyết định giao dịch và “cứu cánh” bạn trước những biến cố bất ngờ.

Để phòng tránh rủi ro, bạn cần liên tục cập nhật các tin tức, biến động về sàn giao dịch Forex, đưa ra định hướng, chiến lược đầu tư an toàn.

Một số thông tin cơ bản cần nắm như:

• Giấy phép
• Lịch sử hoạt động
• Phí giao dịch
• Mức Spread
• Phí qua đêm, phí nạp và rút tiền
• Thời gian, hình thức nạp và rút tiền
• Quy định về nạp tiền, rút tiền rõ ràng

Theo dõi và tra cứu tổng hợp danh sách các sàn Forex lừa đảo tại danhgiasan.vn

Danhgiasan.vn là một chuyên trang website tổng hợp rất nhiều kiến thức về Forex, cập nhật liên tục các tin tức liên quan đến môi trường ngoại hối này. Do vậy, nếu trader dành thời gian theo dõi và tra cứu tổng hợp danh sách các sàn trên website này thì mức độ rủi ro khi tham gia đầu tư Forex sẽ được hạn chế tối đa.

Để xem xét, theo dõi và tra cứu xếp hạng các sàn giao dịch Forex uy tín nhất Việt Nam và trên thế giới, khám phá danh sách tổng hợp các nhà môi giới hàng đầu cùng các tiêu chí đánh giá minh bạch, bạn chỉ cần làm theo các bước sau:

• Bước 1: Truy cập website Đánh giá sàn: https://danhgiasan.vn/
• Bước 2: Tại trang chủ màn hình, lựa chọn mục “Tìm sàn”, nhập tên sàn cần tìm
• Bước 3: Chọn kết quả phù hợp và nhấn “Xem chi tiết”.

Luật Việt Nam nói về lừa đảo và giao dịch ngoại hối

Luật Việt Nam về giao dịch ngoại hối.

Bộ Công thương, cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thường đưa ra nhiều cảnh báo về lừa đảo và giao dịch ngoại hối, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối tại Việt Nam có những dấu hiệu theo phương thức đa cấp trái phép.

Lừa đảo Forex ở Việt Nam thường là các sàn Forex trái phép lôi kéo tham gai qua trả thưởng, hoa hồng cho môi giới sau khi họ giới thiệu thêm thành viên tham gia vào sàn, xây dựng mô hình kinh doanh nhiều cấp, nhiều nhánh.

Nhằm ngăn chặn vấn hạn này, Luật việt Nam đã ra những quy định phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cho hành vi kinh doanh, môi giới Forex trái phép, cụ thể:

• Khoản 8 điều 23, nghị định 88/2019/NĐ – CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động sẽ bị xử phạt từ 200 – 250 triệu đồng. 
• Điều 290 bộ luật Hình sự, trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư mất tiền, thua lỗ có thể xử lý hình sự theo tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tho đố, hình phạt có thể là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Nếu phạm tội 02 lần trở lên hay tội có tính chất chuyên nghiệp, tội chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng – 200 triệu đồng thì phạt tù từ 07 năm – 15 năm.

Phạm tội chiếm đoạt tài sản giá trị từ 200 – dưới 500 triệu đồng, gây thiệt hại từ 300 – 500 triệu đồng…thì phạt tù từ 07 – 15 năm.

Nặng nhất, chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại trên 500 triệu đồng có thể bị phạt tù từ 12 năm – 20 năm.

Ngoài ra, tội này sẽ quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền 20 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành về hoặc làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản nhất định.

Bộ công an và báo chí Việt Nam đưa tin về Sàn Forex lừa đảo

Bộ công an đưa tin về sàn Forex lừa đảo

Hàng ngày, tin tức sàn lừa đảo Forex vẫn được bộ công an và báo chí Việt Nam phối hợp đưa tin đều đặn để nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân. Hai bên phối kết hợp hứa hẹn sẽ xử lý “mạnh tay” hơn với các tội phạm lừa đảo giao dịch qua không gian mạng, bắt sàn Forex lừa đảo, triệt phá nhanh chóng, khoanh vùng xử phạt các đường dây Forex lừa đảo trên địa bàn.

Một số thông tin được báo chí đưa thường xuyên như:

• Công an thành phố Hải Phòng bước đầu kết quả chuyên án đấu tranh triệt xóa sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng, cơ quan công an xác định Nguyễn Thế Dương (25 tuổi, giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group) nhờ Nguyễn Văn Quyền (38 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối mang tên Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.
• Bộ công an triệt phá đường dây 16 sàn lừa đảo Forex, tiền ảo hơn 7.500 tỷ đồng.

Khuyến cáo

Khuyến cáo sàn Forex lừa đảo.

Công an thành phố đã đưa ra những khuyến cáo về sàn giao dịch Forex lừa đảo:

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, đơn vị hay các nhân nào kinh doanh theo hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex) do vậy mọi hình thức có tính chất kinh doanh, giao dịch sàn Forex đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
• Bản chất của giao dịch ngoại hối là việc tương tác giữa nhà đầu tư và chủ sàn diễn ra trên không gian mạng nên tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về tài chính, do vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia giao dịch các sàn Forex trái phép.
• Nhằm lách luật, rất nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, tiến hành các thủ đoạn lôi kéo đầu tư, mở tài khoản giao dịch với lãi suất cao. Hành động chơi Forex không tìm hiểu rất có thể sẽ dẫn bạn đến kết cục “tiếp tay” cho các hoạt động phi pháp.
• Mua bán, sở hữu tiền ảo làm phương tiện thanh toán ở Việt Nam là bất hợp pháp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.
• Tuyệt đối không thực hiện các hành vi chuyển tiền hay tham gia, gia nhập vào các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị lợi dụng, gây thiệt hại về tài sản cho nhà đầu tư tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của toàn xã hội.

Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin mới nhất, những khía cạnh cập nhật chính xác nhất về chủ đề sàn Forex lừa đảo – đang nhận được sự quan tâm đông đảo hiện nay. Với sức nóng chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút, song song với sự ra đời của hàng loạt “sàn Forex”, việc nắm bắt các nguyên do, thủ đoạn, dấu hiệu, nên trade Forex sàn nào hay cách phòng tránh các sàn giao dịch Forex lừa đảo sẽ giúp bạn an tâm hơn, đầu tư hiệu quả nhất trong đầu tư sinh lời. Hy vọng, những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt kịp thời thực trạng của vấn đề này và kịp thời đưa ra phương án khuyến cáo cho bản thân, gia đình và bạn bè trong tương lai nhé! 

Tham khảo: Danh sách sàn Forex Uy tín