Những ngày đầu tháng 7, những nhà đầu tư tài chính nói chung hay những người quan tâm đến thị trường này không thể bỏ qua tin tức về sàn Forex Lion Group sập, hàng trăm nhà đầu tư cháy tài khoản, đứng trước nguy cơ mất tài sản khi tham gia vào sàn giao dịch này. Vậy câu chuyện này như thế nào, cùng danhgiasan.vn tìm hiểu nhé!

Sàn Forex biến tướng Fx Trading Markets của Lion Group chính thức ngừng hoạt động ngày 26/6 vừa qua sau tâm thư của người sáng lập. Điều này khiến hàng trăm nhà đầu tư Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ mất trắng tiền đầu tư.

Lion Team là gì? FX Trading Markets có mối liên hệ gì tới sàn này?

Qua xác minh và tìm hiểu, chúng tôi được biết rằng Lion team hay Lion group tự nhận mình là một tổ chức môi giới ngoại hối hoạt động dưới hình thức đầu tư uỷ thác. Lion Team giới thiệu rằng họ có một ban chuyên môn riêng để giúp mọi người giao dịch Forex, vàng hay tiền ảo để thu về lợi nhuận hàng nghìn đô la mỗi tháng.

Sàn giao dịch do bọn chúng tự thành lập có tên gọi là FX Trading Markets, do nhóm này đứng ra huy động đầu tư tài chính vào sàn này. Nếu đã có kinh nghiệm nhất định trong thị trường thì không khó để nhận ra đây là một sàn môi giới lừa đảo, một nhóm đa cấp trá hình sàn môi giới ngoại hối.

Lion Team hoạt động như thế nào?

Đầu tiên, bạn sẽ được mời gọi để tạo tài khoản rút và nạp tiền. Sau đó, bạn tạo thêm một tài khoản khác trên sàn FX Trading Markets và gửi số tiền tối thiểu 1000 USD để ban chuyên gia tiến hành giao dịch hộ. Ban chuyên gia này sẽ cam kết giao dịch giúp bạn sinh lãi từ 0,8 – 1%/ngày và đều đặn 22-30% mỗi tháng.

Thủ đoạn lừa đảo của Lion Group

Hai thủ đoạn chính mà Lion group dùng để lừa đảo các nhà đầu mới và ít có hiểu biết về Forex. Mặc dù, đây là những chiêu thức bạn thường thấy ở các mô hình đa cấp lừa đảo nhưng chúng vẫn hữu hiệu khi đánh vào lòng tham và sự cả tin từ nhiều người.

Thủ đoạn quen thuộc những lời hứa màu hồng. Đầu tiên thành viên nhóm sẽ nói người ủy thác mở một tài khoản ngân hàng, tiếp đến là tài khoản chơi ngoại hối tại sàn FX Trading Markets. Số tiền tối thiểu khi nạp vào tài khoản của sàn là $1000, nhiệm vụ sau đó là của các chuyên gia. Bạn chỉ cần ngồi không cũng có cũng đã có tiền vào túi hằng tháng. Theo như nhóm này cam kết các nhà đầu tư sẽ nhận được 0.8 tới 1% lợi nhuận trong 1 ngày tức là bạn sẽ có trong 1 tháng bạn sẽ có 30%.

Thủ đoạn tiếp theo chắc chắn bạn đã thấy rất nhiều đó chính là “khoe của”. Nhóm này luôn tổ chức các buổi offline, các chuyến du lịch, các buổi tiệc hoành tráng rồi đăng lên group, diễn đàn lớn nhằm thu hút sự chú ý. Rất nhiều người khi thấy những hình ảnh này đã tham gia và rủ thêm người quen của mình vào nhóm này với niềm tin rằng mình cũng có thể giàu có như họ.

Thậm chí, Lion Team lừa đảo khi trục lợi vào tình hình dịch bệnh đang có khả năng tái bùng phát trong nước, đưa ra các thông tin gây hoang mang, đánh vào tâm lý người lao động khi có khả năng bị thôi việc. Nên dùng số tiền tiết kiệm để đầu tư kiếm lời để không phải rơi vào tình trạng không việc làm lại không có nguồn thu. Rất nhiều người vì những thông tin  này mà lao vào forex như một “lối hiểm”.

Kết cục của một sàn lừa đảo

Cách đây vài ngày, sàn ngoại hối gắn mác quốc tế này đã chính thức dừng hoạt động. Trang web chính thức của sàn này đã không còn truy cập được. Hàng chục nghìn người tham gia vào sàn này như đang ngồi trên đống lửa khi mất gần hết số tiền đã bỏ vào đây.

Để giao dịch người tham gia phải có người môi giới và phải mua đồng tiền ảo có tên là FXT. Sau đó, tài khoản sẽ tự động đánh theo lệnh chuyên gia. Nhóm Lion Group cam kết sẽ có lãi tới gần 30%/tháng. Nếu mời chào được thêm người tham gia mới sẽ được hưởng thêm hoa hồng tới 5 cấp bậc.

Sau khi bị Bản tin Tài chính kinh doanh cảnh báo, sàn ngoại hối này đã ở trạng thái bảo trì liên tục, sau cách đây 3 ngày thì chính thức ngừng hoạt động. Ban chuyên gia và nhóm Lion Group cũng chính thức cắt đứt liên lạc với những người tham gia.

Trong khi đó, đồng tiền ảo FXT mà người tham gia đang nắm giữ thì giảm lao dốc không phanh. Có lúc chỉ ở mức 0.0015 USD 1 FXT, nghĩa là đầu tư 1 tỷ đồng nay chỉ bán được 15.000 đồng, nhưng cũng không ai mua.

Công an TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn sàn FX Trading Markets và nhóm Lion Group.

Hàng chục nghìn người tham gia vào sàn ngoại hối FX Trading Markets như đang ngồi trên đống lửa khi mất gần hết số tiền đã bỏ vào đây.

Lion Team sập là cái giá cho sự nhẹ dạ cả tin cùng với lòng tham “không làm cũng giàu” đó chính mất tiền khi sàn ôm tiền bỏ chạy. Lúc này, cho dù các cơ quan chức năng có vào cuộc điều tra thì số tiền đó của bạn cũng coi như mất tính.

Ngoài việc, mất tiền bạn còn gặp khả năng bị đánh cắp thông cá nhân là rất cao, bởi hình thức ủy thác buộc bạn phải đưa thông tin của mình cho người được ủy thác khi thực hiện hoạt động đầu tư. Những kẻ gian sẽ dùng thông tin của bạn để giả mạo hoặc dùng chúng để lừa đảo người khác.

Đừng để mình là con mồi ngon cho những kẻ lừa đảo,hãy bỏ những ảo tưởng rằng “Tiền từ trên trời rớt xuống” hay “ngồi không cũng có tiền” bởi vì chính những ảo tưởng này đã giúp những như Lion Team lừa đảo thành công.