Trong khoảng vài tháng trở lại đây, danhgiasan.vn nhận được nhiều đơn tố cáo của các nhà đầu tư giao dịch tại các sàn Forex được cho là lừa đảo. Nhiều nhà đầu tư do sự nhẹ dạ cả tin đã vô tình rơi vào “bẫy” của các sàn Forex kém chất lượng. Tình trạng chung là các sàn đều ôm lệnh, đánh cháy hoặc không cho nhà đầu tư rút tiền về khi không có lợi nhuận. Vậy sự thật về các sàn Forex này là như thế nào? Nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc này? Cùng danhgiasan.vn tìm hiểu ngay trong bài viết Sự Thật Về Việc Các Sàn Forex Không Cho Rút Tiền nhé!

Hệ thống sàn lừa đảo Exswiss, Yaibroker, Rforex…

Chị Q.A (huyện Hoài Đức, Hà Nội) – nhà đầu tư tại một sàn giao dịch có tên là Rforex cho biết: khi số dư tài khoản của chị còn khoảng 200.000 USD, chị muốn thực hiện lệnh rút tiền trong tài khoản ra nhưng liên tục gặp lỗi. Khi liên hệ với các nhân viên hỗ trợ, chị Q.A nhận được một lý do hết sức vô lý đó là hệ thống của sàn gặp lỗi do… tình hình bầu cử căng thẳng ở Mỹ. Và càng đáng ngờ hơn khi sàn Rforex yêu cầu chị này phải nạp thêm tiền vào để… lấy lại tài khoản. 

Theo như những thông tin chị Q.A cung cấp, tài khoản của chị sau một thời gian giao dịch đã thắng đến mức 1.7 triệu USD, chị Q.A có ý định rút lời về. Tuy nhiên, các nhân viên tư vấn của sàn đã liên tục thuyết phục chị không rút tiền và đặt thêm nhiều lệnh với khối lượng lớn. Kết quả cuối cùng là chị Q.A đã thua lỗ liên tiếp và số tiền trong tài khoản chỉ còn lại hơn 200.000 USD. Đến lúc này thì tài khoản của chị bất ngờ không giao dịch được nữa và lý do sàn đưa ra là rất vô lý như trên.

Ngày 29/03/2021, Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ công an đã xác minh được 4 đối tượng cầm đầu cho đường dây lừa đảo này: Vũ Đình Hùng (1983), Nguyễn Ngọc Lương (1991), Phạm Mạnh Hùng (1985), Phạm Thị Thái (1985). 

Theo như thông tin điều tra, 4 đối tượng này cùng với hàng chục “cộng tác viên” ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã lập ra rất nhiều sàn Forex ảo”: Exswiss, Yaibroker, Rforex… Sau quá trình tra hỏi, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Mạnh Hùng, Vũ Đình Hùng và Phạm Thị Thái. Bị can Thái được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Hai bị can Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng bị tạm giam để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Hai bị can Phạm Mạnh Hùng và Vũ Đình Hùng bị tạm giam để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

UTspot, MEXFund, Utdmarket, Obtrend, Forex4you…

Anh Q.C (Hà Nội) cho biết, vào tháng 7/ 2020, khi nghe lời mời chào của một nhân viên môi giới sàn Forex Utdmarket (United), anh đã đầu tư 10.000 USD (khoảng 240 triệu đồng) để giao dịch mã XNG tại sàn này. Sau khi giao dịch thắng với tài khoản cả vốn lẫn lời lên đến 16.000 USD, anh Q.C ngay lập tức bị sàn nâng mức phí swap (phí qua đêm) và phí spread (phí chênh lệch giá mua – bán) lên hàng chục lần khiến tài khoản của anh này giảm còn 12.000 USD. 

Khi nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, anh Q.C vội vàng thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản. Ngay sau đó, sàn báo rằng đến ngày hôm sau anh mới có thể thực hiện lệnh được. Điều bất ngờ là ngay trong đêm, tài khoản của anh bị cháy sạch với lý do là phí qua đêm dương bị sàn thu hồi. Khi anh Q.C khiếu nại, anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn. Khi anh lên trụ sở của sàn Forex Utdmarket tại Hà Nội, sàn cũng không chịu giải quyết, thậm chí anh Q.C còn bị bảo vệ đuổi ra ngoài. 

Ngay sau đó, anh Q.C cho biết đang tiến hành tập hợp 10 nhà đầu tư gặp tình trạng tương tự như mình để báo công an và nhờ sự can thiệp của pháp luật. 

Câu chuyện của anh Q.C tương tự với một nhà đầu tư lớn tuổi (tạm gọi là ông A) tại sàn UTspot có trụ sở tại 538 đường CMT8, phường 11, quận 3, TP.HCM. Và điều đáng nói là giao diện của 2 sàn này giống y hệt nhau. Điều này làm chúng ta không thể tránh khỏi nghi ngờ rằng hai sàn này là cùng một hệ thống và “chung chủ”.

Theo như chia sẻ, ông đã nạp 3.000 USD vào tài khoản tại sàn UTspot. Sau đó, ông A được nhân viên sàn tư vấn nắm giữ một số mã cổ phiếu lạ. Khi làm theo hướng dẫn, tài khoản của ông âm gần 1.000 USD. Trong những ngày tiếp theo, ông A quyết định giao dịch trái lại với gợi ý của nhân viên tư vấn, lãi gần 6.000 USD và quyết định rút tiền. Tuy nhiên, sàn UTspot đã không cho ông A rút với lý do “không xác minh được tiền trong tài khoản có phi pháp hay không, muốn xác minh thì phải nạp tiền đánh tiếp”. Khi ông A khiếu nại, nhân viên sàn dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng, côn đồ và dọa nạt không cho ông rút tiền. Thậm chí yêu cầu ông A phải tiếp tục giao dịch theo lệnh của nhân viên sàn nếu muốn rút tiền. Khi ông A làm theo chỉ dẫn, tài khoản từ lãi 6.000 USD nhanh chóng biến thành âm tận 6.000 USD.

Lời cảnh tỉnh cho nhà đầu tư

Các chuyên gia tài chính khẳng định rằng, tất cả các loại hình đầu tư với lợi nhuận gấp 3, gấp 4 lần so với lãi suất ngân hàng đều là dấu hiệu của các sàn Forex lừa đảo. Gần đây, tình trạng sàn Forex không cho rút tiền với những lý do “trời ơi đất hỡi” đang ngang nhiên diễn ra. Danhgiasan.vn hy vọng các nhà đầu tư chọn cho mình một sàn Forex uy tín để giao dịch, tránh tình trạng không rút được tiền, thậm chí là đe dọa, uy hiếp khi có lợi nhuận đầu tư.