Hiện nay, tại thị trường Forex Việt Nam, hiện tượng “ve sầu thoát xác” hay còn gọi là “lùa gà” đã trở nên vô cùng phổ biến. Các sàn Forex Scam hay còn gọi là các sàn môi giới ngoại hối lừa đảo ngày càng có nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm hay kiến thức là những đối tượng các sàn môi giới này dụ dỗ tham gia lời chào mời hấp dẫn về lợi nhuận khủng và nạp rút tiền nhanh… Trong đó, khá nhiều nhà đầu tư và các trang web đánh giá sàn đã đăng tải những bài viết để cảnh báo về biểu hiện lừa đảo của sàn môi giới này. Hãy cùng danhgiasan.vn tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Gian lận về năm thành lập và không được cấp phép

SuShi Global Investment Limited được giới thiệu là sàn môi giới thành lập từ năm 2004. Tuy nhiên, theo như thông tin đã điều tra được, sàn này thực chất mới chỉ được thành lập trong vòng 1 năm trở lại đây. Ngoài ra, những thông tin về sàn SuShi Global được cung cấp trên trang web chính thức của họ chưa thực sự rõ ràng. Các thông tin về tài khoản và chi phí giao dịch không cho thấy được sự minh bạch. Hơn nữa, broker này cũng không được công nhận hay cấp phép bởi bất cứ cơ quan quản lý tài chính uy tín nào. Nếu là một nhà đầu tư, chắc hẳn bạn sẽ không trao khoản tiền vốn quý giá của mình cho một broker có quá nhiều dấu hiệu lừa đảo như SuShi Global. 

Những nạn nhân của SuShi Global nói gì?

Sau khi tìm kiếm một số thông tin về sàn SuShi Global, danhgiasan.vn bất ngờ phát hiện một bài viết tố cáo về sự lừa đảo trắng trợn của sàn giao dịch này. Nguyên văn bài chia sẻ của nạn nhân như sau:

Vào ngày 04/10/2021, tôi có quen 1 người thông qua mạng xa hội duyenso.com tên Đào Phương Thanh có nick @phuongthanh1102 trên mạng xã hội Telegram

Sau đó trong thời gian trò chuyện người này hướng dẫn tôi tham gia đầu tư trên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited.

+ Tên sàn: Sushi Global investing Limited

+ Website: www.sushilimited.com

+ Email:support@shushilimited.com

Người này hướng dẫn tôi cài đặt Metatrader 5 (MT5) trên Telegram và để kết nối với nhân viên sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited để mở tài khoản sàn.

Sau khi tham gia, bên nhân viên sàn giao dịch hướng dẫn tôi nạp tiền để mở tk sàn với mức thấp nhất 1.000 USD

ID: 5305131

Sau đó theo hướng dẫn của sàn giao dịch tôi đã nộp vào tài khoản của các cá nhân số tiền như sau:

  1. Ngày 21/10/2021: Chuyển số tiền 22.800.000 (hai mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng) vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam – CN Hải Dương.

Nội dung chuyển tiền: chuyển tiền mở tài khoản 7615014(7 số đuôi ngân hàng đã nạp)

  1. Ngày 28/10/2021: Nâng cấp lên VIP1 tôi Chuyển số tiền 178.382.800 (Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm tám mươi hai ngàn tám trăm đồng) vào tài khoản E VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam – CN Hải Dương.

Nội dung chuyển tiền: Chuyển tiền nâng cấp tai khoan len VIP 1

Sau những lần chuyển tiền xong, phía sàn SuShi Global Investment Limited quy đổi ra USD và chuyển vào tài khoản 5305131 trên phần mềm giao dịch MT5 tổng số tiền vốn đầu tư ban đầu

Nguồn vốn nạp vào: 10.323 USD

Giá trị tài sản ròng của quỹ: $82.657

Tiền gửi tích lũy: $ 72.334

Rút tiền: $ 15500

Phản ứng tài trợ thuế:

Theo Luật thuế của cơ quan quản lý nhà nước về thuế Việt Nam: Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Quý khách sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập đầu tư chứng khoán cá nhân: 20%

Thu nhập thanh toán cá nhân:$ (82.657-10323)*20%=$14466

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: $14466*22650 VNĐ(theo tỷ giá USD ngày 15/11/2021)=327.654.900

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo (2020) Cục Thuế Quốc gia

Bạn có thể chuyển tiền cho chúng tôi và ủy thác cho công ty chúng tôi giúp bạn nộp thuế đầu tư chứng khoán cá nhân

Sau khi nộp thuế thành công, công ty chúng tôi sẽ gửi giấy chứng nhận thuế cá nhân và giấy chứng nhận thu nhập cá nhân đến địa chỉ hiện tại của bạn, bao gồm cả email cho bạn”.

Sau khi nhận được thông báo. Tôi không đủ chi phí nộp thuế tôi đã không nộp. Nhân viên giao dịch sàn báo, khoản tiền của Quý khách sẽ bị đóng băng sau 48h, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm giải băng cho Quý khách. Tôi nói với Người giới thiệu tôi không đủ tiền nộp thuế thì họ nói có bao nhiêu phần còn lại họ hỗ trợ.

Ngày 16/11/2021: Chuyển số tiền 100.645.800 (một trăm triệu sáu trăm ngàn tám trăm đồng) vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam – CN Hải Dương để rút tiền từ sàn giao dịch

Nội dung chuyển tiền: Nop thue tk 5305131

Bên cạnh đó, người giới thiệu tôi vào tham gia sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited cũng có nạp tiền vào tài khoản LE VAN BAC số tài khoản: 102874012485 Ngân hàng công thương Việt Nam – CN Hải Dương với số tiền 227.009.100

Sau khi chuyển khoản, nhân viên sàn nói chờ xác nhận. Nhưng rất lâu khoảng 2 đến 3 tiếng không thấy xác minh, mở lại phần mềm thì họ đã xóa toàn bộ tư vấn tương tác.

Khoảng 1h sau, người giới thiệu cũng xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện

Tôi tố cáo và đề nghị Quý cơ quan có thẩm quyền tiến hành điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Sàn giao dịch SuShi Global Investment Limited và các cá nhân liên quan.

Từ những sự việc trên, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, Tôi làm đơn này tố giác tội phạm và đề nghị quý cơ quan tiến hành điều tra xác minh, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và thụ lý giải quyết theo quy định của Pháp Luật đối với hành vi của các cá nhân trên.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Lời kết

Trên đây là những thông tin mà chúng tôi thu thập được khi tìm hiểu về sàn SuShi Global. Không còn gì để bàn cãi, đây chắc chắn là một sàn môi giới lừa đảo với những biểu hiện quá rõ ràng: thông tin không minh bạch, không được cấp phép, lừa đảo chiếm đoạt tiền vốn của nhà đầu tư. Chúng tôi khuyên bạn nên tránh xa sàn này để đảm bảo an toàn cho quá trình đầu tư của mình. Đừng quên theo dõi danhgiasan.vn để cập nhật những tin tức mới nhất về các sàn Forex.